Mahsulot tavsifi
Ushbu taqdimot banklarda anti-moliyaviy jinoyatchilik (AML)ning mohiyatini, xavf-xatarlarini va ularga rioya qilishni tushuntiradi. Terrorizmni moliyalashtirish kabi jinoyatlarni aniqlash va oldini olishga qaratilgan qonunlar, jumladan 2001-yilgi Patriot Act va boshqa talablar muhokama qilinadi
#bank ishi#moliyaviy jinoyatlar#terrorizmni moliyalashtirish#aml#kyc#patriot act
Muallif
Sotuvchi Man UtdTasdiqlangan muallif
- Hujjatlari
- 7 637
- Sotilgan
- 100
